近日，山東省泰安市警方組織近百名警力赴湖南、湖北等地，打掉一特大非法利用信息網(wǎng)絡(luò)不法團伙，抓獲團伙成員43人。
今年1月，泰安市寧陽縣某中學(xué)發(fā)現(xiàn)，學(xué)生通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬方式交納的教材費共計240萬元全部被人轉(zhuǎn)走，遂報案。
警方將犯罪嫌疑人押解回泰安
泰安警方發(fā)現(xiàn)，這并不是一起簡單的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。不法分子通過“黑客”技術(shù)竊取了該中學(xué)的第三方平臺賬戶后，轉(zhuǎn)賣給以余某為首的非法博彩網(wǎng)站賭博團伙，后者經(jīng)營著兩個網(wǎng)絡(luò)博彩公司，將該賬戶用做洗錢賬戶。
“凈網(wǎng)2018”專項行動開展以來，在山東省公安廳網(wǎng)安總隊的統(tǒng)一部署下，經(jīng)過近兩個月縝密偵查，近日，泰安警方打掉了這一特大非法利用信息網(wǎng)絡(luò)團伙。初步審訊發(fā)現(xiàn)，這個非法賭博團伙至少擁有注冊會員3500人，涉案金額至少在1000萬元以上。
戲劇性的是，該中學(xué)第三方支付平臺賬戶設(shè)定有自動轉(zhuǎn)賬功能，當(dāng)晚零時就會自動將當(dāng)天所收教材費轉(zhuǎn)到主管部門的指定賬戶，由于賭博團伙事先不知情，曾有48萬元賭資被自動轉(zhuǎn)走。
百萬教材費不翼而飛
1月11日，寧陽縣公安局接某中學(xué)工作人員報案稱，該學(xué)校第三方支付平臺學(xué)生交納的240余萬元教材費被盜。
報警人稱，1月10日，發(fā)現(xiàn)學(xué)校正常使用的第三方支付平臺因為密碼錯誤無法登錄，這引起了他們的警覺。隨后，他們立即與第三方支付平臺聯(lián)系，解決了登錄問題。但登錄該賬戶后，發(fā)現(xiàn)自2017年12月28日以來，學(xué)生通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬的方式交納的教材費全部被人轉(zhuǎn)走。
讓民警大惑不解的是，從2017年12月28日到2018年1月11日長達半個月的時間，學(xué)校財務(wù)人員卻對資金被盜毫無察覺?
經(jīng)深入調(diào)查得知，學(xué)校的第三方支付平臺是學(xué)生交納教材費的賬戶，設(shè)定有自動轉(zhuǎn)賬功能，當(dāng)學(xué)生家長交納教材費后，當(dāng)晚零時就會自動轉(zhuǎn)到主管部門的指定賬戶，他們每天只是核對學(xué)生的交費情況，第二天賬戶是沒有余額的。所以，不法分子利用了這個轉(zhuǎn)賬的時間差，提前把余額轉(zhuǎn)走。
這起案件引起了泰安市公安局的高度重視，該局立即成立專案組，組織刑警、網(wǎng)安、經(jīng)偵等部門警種依托“網(wǎng)警+X一體化”作戰(zhàn)模式，開展數(shù)據(jù)偵查工作。
經(jīng)分析，中學(xué)資金賬戶在2017年10月20日被盜，10月24日被修改綁定手機號碼，之后，該賬戶內(nèi)有多筆資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)記錄，民警懷疑該賬戶被用作洗錢賬戶。
這給辦案民警出了個難題，被盜賬戶的資金分流用的都是第三方支付平臺，所有的一切都是虛擬身份，要想查出幕后黑手的真實身份，就要逐個揭開他的層層面紗。
涉案賬戶被用來洗錢
辦案民警抽絲剝繭，將涉案海量數(shù)據(jù)進行匯總分析，再把這些信息和嫌疑人的身份信息進行逐一驗證。
通過細致分析，警方發(fā)現(xiàn)這不是一個單純的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團伙。一個以犯罪嫌疑人余某為首，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)為主的不法團伙逐漸浮出水面。
該團伙組織架構(gòu)完善、分工明確，有主管、財務(wù)、業(yè)務(wù)員，為逃避打擊，他們采取冒用、收購、盜用他人第三方支付平臺賬戶和銀行賬戶的方式，轉(zhuǎn)移賭博資金，進行洗錢。
在余某的組織下，負責(zé)主管業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人楊某某、蔡某分別經(jīng)營著不同的三家網(wǎng)絡(luò)博彩公司。這三家公司都是通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員參與賭博，彩種主要是重慶時時彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五等。
業(yè)務(wù)員拉到客戶后，用虛擬的賬號引導(dǎo)客戶在網(wǎng)站上注冊會員充值賭博，客戶猜中號碼按相應(yīng)的賠率提取現(xiàn)金。業(yè)務(wù)員的業(yè)績就是發(fā)展客戶充值額減去提款額，工資計算方式是底薪加客戶輸錢總數(shù)的百分比。
民警圍繞這幾名主要犯罪嫌疑人分別開展案件偵破工作，并初步確定了14名犯罪嫌疑人。
48萬賭資被戲劇性轉(zhuǎn)走
通過進一步分析，民警在該中學(xué)第三方支付平臺被盜案件中，還發(fā)現(xiàn)了這樣戲劇性的一幕。
2017年12月，楊某某在網(wǎng)上購買第三方支付平臺“山東省寧陽縣某中學(xué)”的賬戶，用于博彩網(wǎng)站賭資周轉(zhuǎn)。其間，財務(wù)張某某發(fā)現(xiàn)有一筆48萬元的賭資被強制匯入山東寧陽縣某單位銀行賬戶。張某某將該情況向余某、楊某某匯報，并商量準備停用該賬戶。他們仔細研究后發(fā)現(xiàn)，該賬戶設(shè)置有凌晨自動轉(zhuǎn)賬的功能。為此，余某大為惱火并懷恨在心。
2017年12月底，學(xué)生們陸續(xù)開始交書費了，第三方支付平臺賬戶陸續(xù)有資金轉(zhuǎn)入。該公司財務(wù)人員張某某發(fā)現(xiàn)后，立即將這一驚喜發(fā)現(xiàn)匯報給余某。余某一不做二不休，安排張某某修改了賬戶密碼并把賬戶內(nèi)所有資金轉(zhuǎn)走，去澳門“瀟灑走一回”。
43名嫌疑人全部落網(wǎng)
隨著時間的推移，已經(jīng)到了2018年的春節(jié)前，眼看就要過年了，專案組民警頂住壓力，繼續(xù)夜以繼日地開展案件偵破工作。
民警發(fā)現(xiàn)，該團伙不只14人，在湖南長沙、湖北武漢等地均有窩點和犯罪嫌疑人。
隨后，專案組民警多次前往湖南、湖北進行摸排線索、調(diào)查取證，最終確定了所有犯罪嫌疑人的真實身份和窩點位置。
在前期偵查民警工作的基礎(chǔ)上，3月14日，泰安市公安局組織近百名警力，赴湖南長沙、湖北武漢等地對犯罪嫌疑人實施抓捕。
3月15日，民警在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷�，一鼓作氣，�?3名犯罪嫌疑人在多處分別抓獲。3月16日，民警顧不上休息，立即押解所有犯罪嫌疑人馬不停蹄地返回山東寧陽，并于當(dāng)日深夜開展審訊等工作。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人如實供述了盜竊寧陽縣某中學(xué)第三方支付平臺資金的不法事實。據(jù)嫌疑人交代，自2016年以來，他們非法利用信息網(wǎng)絡(luò)開設(shè)博彩網(wǎng)站賭博，涉案金額高達千萬元。
目前，案件正在進一步查辦中。
